Финансовая США разведка давно ведет активный сбор информации о счетах и активах богатых людей из России, они интересуются чиновниками и их семьями, бизнес-элитой, приближенными президента России. Недавно в разведке обнаружили связь миллиардера Михаила Прохорова и других российских олигархов с кипрским банком Federal Bank of the Middle East.
Согласно подсчетам Минфина США, кипрский банк с апреля 2013 года по апрель 2014 года перевел не менее $387 миллионов долларов в виде денежных перечислений. Этот небольшой банк отличается тем, что у него небольшие требования к прозрачности, значит там богатые россияне могут легко прятать свои "черные" деньги.
В Минфине уверенно заявляют что этот банк занимается отмыванием денег. В кипрском банке открыто 23 счета Прохорова, так же в списке его клиентов давний друг Путина -Владимир Смирнов, Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» . Банк обвиняют в отмывании денег, а его клиенты подозреваются в совершении множества финансовых преступлений.
🙂